Отказ банка в проведении подозрительных операций: изменения с 1 июля 2022 года

Отказ банка в проведении подозрительных операций: изменения с 1 июля 2022 года

Банки должны определять группу риска совершения подозрительных операций в отношении своих клиентов. С 1 июля 2022 года к этому добавилось право отказывать в обслуживании клиентам из группы риска не ниже средней.

Подробнее