Соблюдение 115-ФЗ обслуживающими бухгалтерии и аутсорсерами

Соблюдение 115-ФЗ обслуживающими бухгалтерии и аутсорсерами

Принято полагать, что ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходв, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ предназначен для банков, так как именно они проверяют клиентов, транзакции, блокируют

Подробнее
Бухгалтеров и аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках

Бухгалтеров и аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов

Сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках теперь обязаны адвокаты, нотариусы, компании и ИП, оказывающие аудиторские, бухгалтерские и юридические услуги.

Подробнее