Метка: Проверка контрагентов
С 4 июля 2025 года регистрация ИП на подставных лиц влечет уголовную ответственность до 3 лет лишения свободы. Узнайте, что изменилось в ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, как избежать рисков при проверке контрагентов и какие наказания грозят нарушителям.
Read more
Федеральная налоговая служба опубликовала открытые данные о налоговых режимах по состоянию на 1 апреля 2023 года, а также о доходах расходах и предприятий за 2022 год.
Read more
Банки должны определять группу риска совершения подозрительных операций в отношении своих клиентов. С 1 июля 2022 года к этому добавилось право отказывать в обслуживании клиентам из группы риска не ниже средней.
Read more
Принято полагать, что ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходв, полученных преступных путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ предназначен для банков, так […]
Read more
Суд решил, что ИФНС не вправе разглашать налогоплательщикам информацию о контрагентах, полученную в результате налогового контроля, камеральных и выездных проверок. Какие сведения относятся к налоговой тайне, а какие нет?
Read more
Что такое код ОКПО, как его получить и как узнать код ОКПО организации по ИНН и не только. Структура ОКПО.
Read more
Инструменты, которые позволят снизить риски при взаимодействии с контрагентами и соискателями в рамках закона о персональных данных. Примеры и ссылки для поиска информации.
Read more
Сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках теперь обязаны адвокаты, нотариусы, компании и ИП, оказывающие аудиторские, бухгалтерские и юридические услуги.
Read more
По итогам камеральной проверки декларации по НДС организация получила требование представить счета-фактуры по операциям с одним из поставщиков. Но он не отчитался за этот период по НДС, в результате чего наша декларация не прошла перекрестную проверку. Теперь нам грозит отказ в вычете и доначисление НДС на несколько миллионов рублей. Что можно предпринять?
Read more
По каким критериям налоговые органы вычисляют «однодневки» и «обнальщиков»? Об этом рассказано в письме ФНС, обзор которого — в нашем материале.
Read more
На сайте ФНС начали появляться сведения, которые в соответствии с действующим законодательством больше не являются налоговой тайной.
Read more
Расскажем о судебной практике начала года по спорам налогоплательщиков и инспекций по поводу получения последними необоснованной налоговой выгоды. Речь пойдет о ситуациях, когда такие подозрения у ИФНС возникают из-за связи налогоплательщика с однодневками и прочими ненадежными контрагентами.
Read more
Проверка контрагента — важный этап сотрудничества. В статье рассказано о том, как оценить платежеспособность потенциального или действующего партнера по бизнесу.
Read more
При заключении сделок все хозяйствующие субъекты обязаны проявлять осмотрительность. Это значит, что своего будущего партнера необходимо проверить. Наверняка об этом слышало большинство бизнесменов. […]
Read more
Фразу «необоснованная налоговая выгода» слышали, наверно, все субъекты бизнеса — от больших до самых малых. Таких обвинений боятся, как огня, ведь за этим […]
Read more
